Борис Романович Ротенберг (Boris Romanovich Rotenberg) член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций) Дата и место рождения 03.01.1957, Ленинград, СССР Гражданство Российская Федерация Почему в списке Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга. Возможные нарушения закона В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».